Что такое рейдерский захват бизнеса и как от него защититься

Захват бизнеса — это незаконное вмешательство в управление компанией с целью её контроля или получения материальных активов. Злоумышленники пытаются захватить бизнес, изменив структуру собственности компании, её руководство или захватив ресурсы. 

Рейдерские захваты становятся изощрённее, что делает защиту бизнеса актуальной для предпринимателей.

В статье рассмотрим, что такое рейдерский захват бизнеса, как это происходит, как выявить уязвимости компании и защитить бизнес.

Содержание

Что такое рейдерский захват

Это незаконное вмешательство в управление компанией. Злоумышленники используют различные методы, такие как юридические, финансовые и административные манипуляции, чтобы взять под контроль бизнес. 

Захват может быть скрытым, когда он происходит без ведома владельцев, или открытым, когда действуют при поддержке определённых влиятельных лиц.

Основные признаки рейдерства:

• Меняется состав акционеров или учредителей. 

Рейдерством часто пытаются получить контроль над компанией путём манипуляции с акциями или долями. Например, через подкуп или давление на существующих акционеров для продажи своих пакетов акций, что в итоге приводит к контролю над большинством голосов.

• Принимаются решения о реорганизации без ведома её владельцев. 

Рейдеры инициируют собрания акционеров или правлений, на которых без ведома собственников принимаются решения о реорганизации бизнеса. Это может быть связано с изменением юридической формы компании, её ликвидацией или преобразованием в другую структуру.

• Манипулируют документами для перераспределения активов или полномочий. 

В рамках рейдерского захвата злоумышленники часто подделывают корпоративные документы, например, протоколы собраний акционеров, учредительные документы, отчёты. 

Они фальсифицируют подписи, записывают ложную информацию или изменяют содержание документов, чтобы захватить активы или изменить структуру управления.

• Влияют на органы управления компании через подкуп, угрозы или давление. 

Мошенники используют разные способы воздействия на ключевых сотрудников. Это может включать в себя подкуп менеджеров, членов правления или работников, либо угрозы и запугивание для принуждения к действиям, выгодным захватчику.

Захват бизнеса всегда связан с попыткой ослабить или уменьшить стоимость всей компании для того, чтобы присвоить все доли владения себе. 

Зачастую такие действия используют правовую неосведомлённость или внутренние противоречия в самой компании для того, чтобы не дать владельцам или акционерам времени на принятие контрмер.

Рейдерство может влиять на внутренние конфликты, чтобы посеять раздор среди владельцев бизнеса или руководства, что создаёт благоприятные условия для захвата компаний.

Как рейдеры находят жертву

Они тщательно анализируют суть потенциальный жертв, выбирая компании, которые уязвимы для их захвата. 

Это увеличивает риски для организации с незащищёнными активами. 

Обычно мошенники обращают внимание на несколько факторов, которые делают бизнес более подверженным манипуляциям и захвату.

Слабая внутренняя структура управления

Компании, в которых не распределены обязанности, часто становятся мишенью для рейдеров. Если руководство не контролирует ключевые процессы или не имеет систематизированной схемы принятия решений, это открывает доступ для злоумышленников.

Злоумышленники вмешиваются в организации с такими проблемами, создавая раздоры и используя разногласия между руководителями и акционерами.

Нехватка финансового контроля

В таких случаях злоумышленники манипулируют бухгалтерией, используют юридические лазейки и фальсифицируют финансовые отчёты, чтобы захватить активы.

Злоумышленники могут воспользоваться этим, чтобы скрытно провести операции, которые приведут к перераспределению активов организации в их пользу.

Конфликты внутри компании

Внутренние разногласия между акционерами или учредителями создают риски для стабильности бизнеса и открывают возможности для внешнего вмешательства. Когда среди ключевых лиц нет согласия, компания становится уязвимой для мошенников.

Признаки конфликта:

• Разделяются акционеры из-за разногласий по вопросам стратегии или управления компанией, что создаёт угрозу внешнего вмешательства в управление.
• Учредители не договариваются о распределении долей или управлении компанией, что открывает лазейки для манипуляций со стороны внешних сил.
• Руководство или менеджмент не доверяют текущим решениям и действиям других сторон, что даёт шанс для шантажа, давления или манипуляций со стороны недобросовестных захватчиков.

Низкая ликвидность активов

Ресурсы, которые становятся мишенью:

1. Продажа недвижимости или земельных участков. Эти активы легко можно продать или использовать в качестве залога, а захватчики могут воспользоваться этим для получения контроля.
2. Реализация оборудования, которое можно быстро перевести в деньги, а его продажа может ослабить компанию и принести прибыль захватчикам.
3. Продажа долей в других компаниях или перевод их на контролируемые стороны, что позволит рейдерам получить управление.

Отсутствие защиты интеллектуальной собственности

Организации, которые не уделяют внимания защите интеллектуальной собственности (ИС), становятся уязвимыми для захвата.

Интеллектуальные активы могут быть выведены из предприятия или использованы без её согласия, если они не защищены должным образом.

Как защитить фирму:

• Зарегистрировать патенты, товарные знаки и авторские права.
• Защитить ИС на юридическом уровне.

Проблемы с кредитами и долгами

Фирмы с задолженностью и финансовыми трудностями становятся более уязвимыми для тех, кто хочет незаконно захватить бизнес. Рейдеры находят слабые места, чтобы усилить финансовую нестабильность предприятия. 

Признаки:

1. Не погашают долги. Когда компания не может выполнить свои обязательства, мошенники манипулируют с кредиторами, чтобы устроить принудительную продажу активов или компанию в целом.
2. Не завершают процессы банкротства или реструктуризации, что позволяет злоумышленикам ускорить процессы и захватить активы по заниженной цене.

Преступления с элементами рейдерства

Опасность часто сложно выявить, поскольку преступники маскируют работу под законные действия и могут длительное время оставаться незамеченными. Рейдерство — серьёзная угроза для бизнеса, требующая особого внимания и готовности к защите.

Рейдеры используют поддельные документы, чтобы изменить структуру организации или осуществить незаконные действия. 

Основные способы фальсификации:

1. Подделывают учредительные документы. Заменяют или подделывают уставы, акты, контракты, чтобы изменить состав учредителей или акционеров.
2. Фальсифицируют протоколы собраний акционеров. Подделывают результаты собраний, чтобы легитимировать решение о продаже активов реорганизации или других действиях, которые направлены на то, чтобы захватить фирму.
3. Манипулируют подписями. Используют поддельные подписи владельцев или акционеров для изменения решений о корпоративных действиях или заключении контрактов.

Эти методы позволяют рейдерам контролировать процессы организации, не имея на это законных полномочий.

Рейдеры могут давить на владельцев или менеджеров, чтобы они принимали решения, выгодные для захватчиков.

Признаки принуждения:

• Угрозы, манипуляции общественным мнением для того, чтобы владельцы или менеджеры принимали нужные решения.
• Физическое давление или запугивание, чтобы получить возможность управлять компанией.
• Угрозы в адрес семей и близких владельцев или сотрудников для принуждения к подчинению.

Эти действия наносят ущерб компании, выводя из неё основные активы и снижая её финансовую привлекательность.

Преступления с элементами рейдерства трудно распознать, поскольку они маскируются под законные действия. Они могут длительное время оставаться незамеченными.

Как происходит захват

Рейдерский захват бизнеса происходит по различным схемам, но основные этапы можно разделить на несколько ключевых фаз:

1. Подготовка. Рейдеры проводят разведку, изучают документы компании, её сделки, финансовое положение, ключевых сотрудников и клиентов.
2. Влияние на акционеров или учредителей. Через манипуляции с акциями, фальсификацию документов или угрозы рейдеры пытаются получить контроль над предприятием.
3. Незаконное принятие решений. На этом этапе рейдеры устраивают собрания акционеров, на которых путём манипуляций или фальсификации голосования изменяют структуру правления.
4. Захват активов. Используют правовые лазейки, чтобы вывести из компании активы или получить доступ к её финансам, а также могут продать ценное имущество.
5. Легализуют захват. На завершающем этапе рейдеры легализуют свою собственность и власть в компании, используя подконтрольных им юристов, а также влияния в суде или другие рычаги воздействия.

Примеры рейдерского захвата бизнеса или компании

Захват бизнесов — это когда бизнес отбирают с использованием юридических уловок, давления или даже мошенничества.

Рассмотрим несколько примеров.

1. Возьмите Pepsi — оставьте Coca-Cola (Индия, 1977)

В 1970-х Coca-Cola была лидером рынка в Индии. Но местные власти ввели законы, которые запрещали иностранным бизнесменам владеть более чем 40% бизнеса в стране. Coca-Cola отказалась передавать технологии и свернула деятельность. На освободившееся место пришли местные бренды и Pepsi, которая согласилась на условия.

2. Такси под контролем (Uber в Китае, 2016)

Uber пытался завоевать китайский рынок, но столкнулся с конкуренцией от Didi Chuxing. В итоге Uber пришлось продать китайский филиал Didi и уйти из страны.

3. Йогурты, которых больше нет (Danone в Китае, 2009)

Французская Danone сотрудничала с китайской организацией Wahaha, но партнер постепенно вывел все активы в свою структуру.

4. McDonald’s в Боливии (2002)

Это не совсем классический рейдерский захват. McDonald’s пытался развиваться в Боливии, но местные бизнесмены и власти активно продвигали национальную кухню. В итоге сеть свернула работу.

Как можно заметить, рейдерских схем много. Иногда это давление со стороны государства, иногда — игры партнеров. Главное правило бизнеса — всегда держать ухо востро.

Как защититься от рейдерского захвата

Чтобы защитить свой бизнес от рейдерских захватов, нужно сделать несколько важных шагов:

• Проанализировать уязвимость компании. 

Определите слабые места в структуре управления, финансовом контроле и учредительных документах, которые могут стать целью рейдеров.

• Защитить права собственности. 

Регулярно проверяйте состояние всех документов, подтверждающих ваше право собственности, и защищайте интеллектуальную собственность с помощью патентов, лицензий и других юридических мер.

• Проводить внутреннюю проверку и аудит. 

Защититесь от рейдеров с помощью регулярных проверок и независимых аудитов, чтобы оперативно выявить возможные фальсификации или манипуляции.

• Налаживать доверие между акционерами и учредителями. 

Проблемы внутри коллектива или компании могут стать удобным поводом для захватчиков. Поддерживайте стабильность в управлении и решайте конфликты на ранних стадиях.

• Использовать юридическую защиту. 

Работайте с опытными юристами, которые помогут вовремя обнаружить попытки рейдерского захвата и подскажут, как действовать в случае угрозы.

• Снизить риски с внешними партнёрами. 

Проверяйте все внешние связи и контрагентов, чтобы не попасть в ситуацию, когда рейдеры могут использовать бизнес-партнёров для воздействия.

• Застраховать бизнес. 

Рассмотрите возможность страхования от рисков, связанных с рейдерским захватом.

• Обучить сотрудников тому, что делать в случае рейдерского захвата.

Забота о безопасности, контроль за её внутренними процессами и готовность к неожиданным угрозам помогут минимизировать риски рейдерского захвата.

Закрепим

Рейдерский захват бизнеса — незаконное вмешательство в управление компанией с целью её контроля или получения активов. Используются юридические, финансовые и административные манипуляции.

Рейдеры опасны тем, что:

• Меняют состав акционеров или учредителей через манипуляции с акциями или давлением.
• Принимают решения о реорганизации компании без ведома владельцев.
• Манипулируют документами для перераспределения активов или полномочий.
• Влияют на органы управления через подкуп, угрозы или давление.

Рейдеры выбирают жертву по следующим характеристикам:

• Слабая внутренняя структура управления.
• Нехватка финансового контроля.
• Конфликты внутри фирмы.
• Низкая ликвидность активов.
• Отсутствие защиты интеллектуальной собственности.
• Проблемы с кредитами и долгами.

Преступления с элементами рейдерства:

• Фальсификация документов. Подделывают учредительные документы и протоколы собраний акционеров.
• Принуждение. Используют угрозы, психологическое давление для получения контроля.
• Мошенничество с активами. Незаконно переоформляют или продают активы компании.
• Угрозы насилием. Угрозы физического насилия или разрушения имущества.

Фото на обложке: Freepik