Криминальный российский олигарх инвестировал в IT-бизнес и попал под заморозку своих активов на 1 миллиард долларов.
Инвестиционная фирма IPI Partners из Чикаго, специализирующаяся на управлении дата-центрами, согласилась выплатить $11,5 млн для урегулирования «предполагаемого нарушения» санкций США против России. Об этом говорится в заявлении Минфина США. По данным ведомства, в 2017–2018 годах фонд IPI Partners привлек инвестиции от российского миллиардера и сенатора Сулеймана Керимова. Компания четыре года после введения санкций в апреле 2018 года продолжала управлять его активами. Это позволило ему участвовать в прибыльных сделках и увеличивать свое состояние уже после появления ограничений. По оценке Bloomberg Billionaires Index, его капитал составляет $10 млрд — он занимает 13-е место среди богатейших россиян.
«IPI действовала вразрез с внешнеполитическими интересами США, фактически обеспечивая санкционированному российскому олигарху доступ к финансовой системе страны — тому, чему санкции призваны препятствовать», — заявило Минфин.
IPI Partners была основана в 2016 году как совместное предприятие Iconiq Capital и Iron Point Partners. Компания управляет активами примерно на $10,5 млрд и является одним из крупнейших частных инвесторов в дата-центры в США. Ее портфель включает 82 центра обработки данных общей арендной мощностью более 2,2 ГВт по всему миру. Среди арендаторов — преимущественно крупные корпорации, в том числе несколько компаний из списка Fortune 100.
Ранее Bloomberg сообщал, что в конце прошлого года американские ведомства начали проверку Citigroup, управлявшего Heritage Trust. Минфин США описывает эту структуру как «траст семьи Керимова», созданный в 2017 году для владения и управления его активами в США. В 2022 году ведомство заблокировало Heritage Trust, указав, что Керимов сохранил интерес к структуре, несмотря на санкции.
Согласно релизу Минфина, дочерняя структура Heritage Trust обязалась инвестировать $50 млн в фонд IPI Partners, ориентированный на дата-центры. После включения Керимова в санкционные списки фирма ещё 13 раз взимала с него комиссию за управление и продолжала взаимодействовать с племянником сенатора. Регулятор установил, что сотрудники IPI Partners знали, что средства Definition Services поступают от Керимова, и понимали, с кем имеют дело.
Керимов серьезно пострадал от санкций США. В 2022-м американцы заблокировали более $1 млрд активов, связанных с его трастом в Делавэре. В этом году правительство США продало его суперъяхту Amadea, которая оценивалась в $300 млн.