СК РФ и Генпрокуратура намерены арестовать имущество беглого криминального экс-владельца компании «Яшма Золото».
В Москве началась проверка работы столичного Следственного комитета, в том числе, хода расследования уголовных дел, возбужденных в отношении совладельца компании «Яшма Золото» Игоря Мавлянова. Уроженец Душанбе, бывший парикмахер Мавлянов в 90-х занимался спекуляцией турецкого золота сомнительного качества. Позже совместно со своим деловым партнером Робертом Мартиросяном он создал «Яшму Золото». В 2010-х Мавлянов активно реализовывал схемы незаконного возмещения НДС через фирмы-однодневки, с которых сотрудники ФНС получали «откаты». В итоге в 2016 году налоговая довыставила НДС на 7 млрд и начислила пени на 3 млрд рублей.
Кроме того, в 2016 — 2017 гг. 2-м следственным отделом 2-го управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК РФ по Москве в отношении Мавлянова были возбуждены несколько уголовных дел о неуплате налогов и хищении у банков около 4,3 млрд рублей. В октябре 2016-го Мавлянов вылетел из Минска в Израиль, где сменил имя на Ицхак Мавлон. В Израиле аферист скрывался до прошлогоднего конфликта с Палестиной, а затем перебрался во Францию. В том же 2016 году воронежский областной арбитраж инициировал процесс личного банкротства Мавлянова.
Между тем, расследование уголовных дел о миллиардных хищениях приняло формальный характер: ни один принадлежащий Мавлянову или его номиналам объект недвижимости, ни один счет, использующийся для сокрытия и легализации денежных средств не были арестованы. Сам фигурант продолжает выводить финансы из России. Не приняты меры в отношении подельников Мавлянова. К таковым относится, в частности, главный дроп Дмитрий Ломакин, годами обеспечивающий легализацию миллионов рублей. Известно, что через открытое на его имя ИП Ломакин, на основании поддельного договора управления, завладел апарт-отелем «Горная Резиденция». На него же оформлена недвижимость на территории краснодарского курорта Эстосадок.
В криминальных схемах задействованы родственник Мавлянова Юрий Юсупов и его дочь Милана. На Юсупова оформлены, в том числе, два земельных участка в Сочи, вдоль парка Ривьера и федеральной трассы, где проезжает кортеж Владимира Путина. На подругу Мавлянова Елену Шмаргуненко зарегистрирована квартира в Санкт-Петербурге, стоимостью 500 млн. рублей и несколько иномарок. Ее мать Любовь Тимонина в 2018 году стала владельцем 46 объектов недвижимости в Сочи по ул. Цюрупы стоимостью 400 млн. рублей и 10 квартир в ЖК «Солнечный» в Раменском. Отец Шмаргуненко Сергей Тимонин, бывший сортировщик на картонном заводе, в марте 2019 года оказался собственником заводского комплекса с полным оборудованием для производства ювелирных изделий в Костромской области, фактически находящийся в пользовании Мавлянова.