Российский криминальный олигарх до начала российско-украинской войны вывел в офшоры острова Джерси более 7 миллиардов долларов.
Российский олигарх Роман Абрамович и его партнеры укрыли в офшоре Джерси (коронное владение Британской короны) $7 млрд, пишет The Guardian. Газета ссылается на ранее засекреченные судебные решения, которые власти Джерси впервые опубликовали в рамках тяжбы с Абрамовичем. В 2016–2017 годах он и четверо его ближайших партнеров (суд не раскрыл их имена) получили резидентство Джерси в рамках спецпрограммы для сверхкрупных капиталов. В 2017 году остров дал олигарху разрешение перенести в юрисдикцию компании. Через них он контролировал основную часть состояния. Перевод активов происходил в 2017 году и в 2021 году, за несколько месяцев до вторжения России в Украину.
Свои действия Абрамович согласовал с правительством: записи показывают, что Лондон многократно консультировался с властями Джерси. Опасения по поводу репутационных рисков существовали: глава финансового регулятора Джерси ещё в 2016 году предупреждал министров, что близость Абрамовича к Владимиру Путину может навредить острову. Но, по его же словам, выявить достаточные основания для отказа было «проблематично». После начала войны ситуация резко изменилась. В апреле 2022 года власти Джерси заморозили активы, связанные с Абрамовичем, провели обыски и начали уголовное расследование о возможной легализации преступных доходов и нарушении санкций. Основанием стали собственные показания Абрамовича в суде Лондона в 2012 году против олигарха Бориса Березовского о том, как он получил активы «Сибнефти» в 90-е.
Адвокаты Абрамовича называют расследование политически мотивированным и утверждают, что олигарха подталкивали к переводу капитала на Джерси. За последние два года Абрамович пытался оспорить арест активов и добиться прекращения расследования, но британские суды отклонили его жалобы. На прошлой неделе бизнесмен обвинил власти Джерси в заговоре, он добивается раскрытия деталей уголовного расследования против него. В рамках следствия местные чиновники обязаны были предоставить юристам Абрамовича личную переписку и электронные данные, но не сделали этого и частично удалили эту информацию.
На прошлой неделе судья Королевского суда Джерси Дэвид Майкл Кэйдин встал на сторону Абрамовича, назвав поведение властей «чрезвычайным», «неоправданным» и обязав их компенсировать расходы миллиардера. В ноябре 2022 года полиция Джерси признала, что ордер на обыск в офисах Абрамовича был получен незаконно. Также правоохранители согласились возместить ущерб и принести извинения. Власти Джерси полностью отвергают обвинения в заговоре и злоупотреблении полномочиями. Этот юридический спор стал препятствием для передачи Украине средств от продажи «Челси», писал The Telegraph. После санкций Великобритании в отношении Абрамовича в 2022 году клуб был продан консорциуму Тодда Боэли примерно за $3 млрд. Олигарх публично пообещал направить чистый доход от продажи на помощь жертвам войны, который оценивался в $1,3 млрд. Однако средства заморожены уже более трёх лет.