Против криминального российского олигарха власти офшора три года ведут расследование об отмывании им денег и успели арестовать 7 миллиардов долларов его активов.
Миллиардер Роман Абрамович обвинил власти Джерси (коронное владение Британской короны) в заговоре против него и добивается раскрытия деталей закрытого уголовного расследования, которое власти острова ведут против него уже более трёх лет. Расследование Джерси связано с подозрениями в коррупции и отмывании денег, а также касается происхождения капитала Абрамовича, заработанного во времена российской приватизации. В 2022 году власти острова заморозили свыше $7 млрд активов, связанных с предпринимателем, и объявили его фигурантом уголовного дела.
По данным британских СМИ, в рамках следствия местные чиновники обязаны были предоставить юристам бизнесмена личную переписку и электронные данные, но не сделали этого и частично удалили эту информацию. На прошлой неделе судья Королевского суда Джерси Дэвид Майкл Кэйдин встал на сторону Абрамовича, назвав поведение властей «чрезвычайным», «неоправданным» и обязав их компенсировать расходы миллиардера. В ноябре 2022 года полиция Джерси признала, что ордер был получен незаконно и должен быть аннулирован. Также правоохранители согласились возместить ущерб и принести извинения.
Абрамович утверждает, что расследование против него «незаконно и политически мотивировано» и связано с попытками Джерси улучшить свою репутацию на фоне войны в Украине после многих лет, когда страна стимулировала приток российского капитала. По словам его представителей, за три с половиной года следствия власти не продвинулись и не предъявили обвинений. Теперь предпринимателю разрешено официально выдвигать иск о заговоре против правительства Джерси.
Власти Джерси, в свою очередь, полностью отвергают обвинения в заговоре и злоупотреблении полномочиями. Они подчёркивают, что выступали за открытость процесса и против попыток провести слушания в частном порядке. Источник в правительстве Великобритании заявил: «Судебные разбирательства на Джерси — это дело правительства Джерси».
Этот юридический спор стал одним из ключевых препятствий для передачи Украине средств от продажи «Челси», пишет The Telegraph. После санкций Великобритании в отношении Абрамовича в 2022 году клуб был продан консорциуму Тодда Боэли примерно за $3 млрд. Олигарх публично пообещал направить чистый доход от продажи на помощь жертвам войны, который оценивался в $1,3 млрд. Однако средства заморожены уже более трёх лет.
Ранее считалось, что процесс затягивается из-за несогласия Абрамовича с порядком распределения средств. Однако после снятия ордера на конфиденциальность выяснилось, что именно конфликт с властями Джерси стал главным тормозом. Источники в британском правительстве признают, что этот спор неоднократно блокировал обсуждение дальнейшей судьбы фонда со средствами от продажи «Челси».
Джерси — остров в проливе Ла-Манш, в составе Нормандских островов — является самоуправляемым владением в составе британской короны. При этом он не является частью Соединенного Королевства, однако защита острова прописана в британской Конституции. Джерси — одна из налоговых гаваней, из которой Абрамович управлял своим состоянием через сеть офшоров, которые контролировали компании с банковскими счетами в Швейцарии. Согласно постановлению Швейцарии, власти Джерси изучали происхождение богатства олигарха на предмет отмывания средств и коррупции.